香港银行开户个人账户收到银行的调查怎样处置？

目前有不少企业为了少缴税，就试图运用私家账户来“避税”。2018年的税务稽察，不只需查公司的账户，更会要点稽察公司法定代表人、理论操控人、首要担任人的个人账户！

一旦被稽察，补缴税款是小事，还要交纳大量的滞纳金和税务行政罚款，构成立功的，更是要承担刑事职责！

关于失期企业而已，仅仅影响了一个管帐；而关于财政人员来说，或许影响的是终身。

其实2017年起，“黑名单”、“信誉评级”等理念就已被重复提及：失期者寸步难行，守信者一路疏浚！

事例一：个人账户受企业交往款案

北京市通州区国度税务局稽察局向北京创四方电子股份有限公司出具《税务行政处分决议书》，首要内容如下：

通州国税稽察局对公司理论操控人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户停止查看，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。

处分决议：

对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额算计239,401.11元。原本想“避税”，成果被追回税款不说，还倒贴了23.9万罚款，更重要的是影响今后的企业信誉等级，因小失大!

事例启示：

权利来自于税收征收管理法的规则，有限是股东以出资额为限承担职责，而不是国度行政机关对你的监管有限，根据征管法规则，税务机关可以查看从事消费运营的涉嫌征税人的银行存款账户，包括征税人存款账户余额和资金交往状况。

本年国税金税三期启用以来，很多没有发作真实业务，而是从朋友公司或许直接从市面上买回来的增值税专用发票，用于抵扣销项税额的都纷繁被国税的金三税务体系排查出来了，从而请求企业做进项转出。由此要补交税款几十万，乃至上百万的企业为数不少。

有些当地参阅行业利润率来定企业税负，把税负规范化，凡是不达标的普通征税人，请下一年补税，并且是按指定金额补税，不补？严查！

每月你网上报送的数据成为税务评价、稽察案源的来历，千万不要存在幸运心理！只需金三检测出动态数据比对不对，税负率偏低，体系会自动预警。

再次提示企业担任人和财政，企业节税应采用合法合规途径，根绝税负预警和税务稽察！

论金三的能力那是刚刚的，最近税务局挤满了抱着账去讲解进项销项的，我目前见了一个企业是罚款三十万。这么强大的功用赶紧都出来这样做财政的心就不累了。

假设没有发作真实业务，千万不要从外面购置进项票抵扣。

2018年1月1日起，广东省当地税务局自然人税收管理方法正式施行。标志着地税局部的管理对象从以单位征税人为主向单位征税人和个人征税人侧重转变，标志营改增之后将更严了！

其间这个法令，几个新提法十分明白：按照收入和财物分为高收入、高净值自然人征税人和普通自然人征税人。

各级地税机关要活泼拓宽跨局部税收协作，完善自然人税收共治体系，完成信息同享。其间最首要的协作就属于税务和银行的协作了，这个震慑作用和征管作用或许大幅进步！