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香港再破大型洗黑钱案,跨境电商应该如何维护离岸账户

香港海关23日宣布,就此前破获的大型洗黑钱案,海关再拘捕一名涉案嫌疑人。该案件为海关侦破同类型案件金额最高的一宗,涉款已超过34亿港元。

香港巨额洗钱案
香港海关9月采取代号“猎影”的执法行动,行动中拘捕6名本地人士,包括一个家庭的5名成员和1名货币兑换店持牌人。该涉案家庭自2018年起先后于本地多个银行开设过百个个人银行账户,处理共超过30亿港元怀疑犯罪所得,其中货币兑换店持牌人涉及款项1.7亿港元。

23日,海关再拘捕一名在香港一间贸易公司担任董事的35岁女性,涉嫌与早前案中被拘捕家庭成员串谋参与洗黑钱活动。

香港海关表示,在跟进调查洗黑钱案期间,发现一间本地贸易公司及其董事于2018年至2019年曾进行涉款超过4亿港元的大额交易,其中部分交易与早前被拘捕的家庭成员有关,因此怀疑该名董事利用其公司及个人银行账户与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。

香港海关表示,案件仍在调查中,被捕女子现正保释候查,不排除有更多人被捕。海关提醒市民利用个人银行户口处理来历不明款项,无论是否涉及金钱报酬,均有可能触犯洗黑钱罪。

这次洗黑钱事件,促使了香港多家银行收紧开户条件,现在香港银行开立不易,所以在使用香港账户时要注意维护好。

维护香港离岸账户需注意如下细节:

1、 银行账户余额一定要足够扣银行每月管理费;

2、 定期使用网银(至少1个月使用一次);

3、收款及转款尽量避免整数,可加些小数点;

4、不可收多少马上转多少(会被怀疑洗钱嫌疑);

5、尽量不接收高危国家(受制裁国家)的货款(有可能被冻结或关闭账户);

6、保持与银行的联系渠道畅通,如果联系方式有变动,及时通知银行更新;

7、如1个月无货款接收,需登录网银将美金账户或其他币种账户的钱兑换下,以防银行认为账户不用了被注销账户。

8、不把香港银行账户借给他人使用,避免他人操作不当;

9、 注意:非贸易项下转账到海外公司或海外个人账户是银行方面监管目标(CSR监 管);

10、 拥有香港银行账户的公司应及时办理公司年审;

11. 每月需将月结单、销售/采购发票(INVOICE)及相关费用单据保存好,方便后续做账审计。(后续做帐审计需提供)定期做账并保留做账资料;

12、公司变更后的资料应该及时将CPA认证提交给银行;

13、积极应对银行的审查(查册时间:一至二个星期查册一次;审查方式:提交公 司最新的相关资料如注册资料、年审文件、变更文件等;)避免账户被关闭!

另外,小伙伴们,金兔国际还要提醒您

开通公司账号的客户朋友需要注意的事项

1、 银行账号开通之后记得保存好每个月的银行月结单,方便以后每年做账审计报税使用, 如月结单是以信件方式寄出的,建议申请网上电子结单,不容易丢失,而且纸质月结单每月还要收取服务费,电子月结单可以每月登录网银下载保存。

(注:信件方式由香港寄到国内容易丢失,而且后补需要50港币/月)

2、银行账号请记得要经常登录使用,或者账户内互转,如2-3个月内没有登录使用的 ,银行会冻结账号。

(图文来源于网络)

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