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2019年香港开户所需的资料及条件

  与其他金融中心一样,本地银行并没有一式一样的开户所需资料清单,因为个别银行会按自身商业策略及风险评估,自行制定一套政策。而且有些银行除遵守香港的规定外,并须遵守其总行或海外有关当局所订的规定或标准,因而亦可能有不同的要求。

  一般而言,申请个人或公司户口时,银行可能会索取以下资料或要求客户出示有关文件正本:

2019年香港开户所需的资料及条件

  一、个人开户所需资料或条件

  身份证明文件,例如:

  - 身份证

  - 旅游证件

  住址资料

  - 为免引起疑问,银行在若干情况下可为其他目的(例如集团规定、其他本地或外地的法律及监管规定),除了向客户索取住址资料外 ,还要求核实客户的住址。在此等情况下,银行应向客户清楚解释要求核实地址的原因。

  请注意,上述的开户所需资料只作参考之用。银行会因应实际情况(例如申请人的背景、所申请的银行服务等)和风险评估需要,或会要求申请人提交其他类别或额外的资料和文件,例如海外帐户税收合规法案(FATCA)和自动交换财务帐户资料(AEOI)等。客户可向有关银行查询开户所需资料,或浏览其网页。

2019香港开户所需资料及条件

  二、公司开户所需资料或条件

  公司身份证明文件,例如:

  - 注册证明书;

  - 独立公司注册处的纪录;

  - 注册资料证明书;

  - 存续证明书;

  - 登记纪录;

  - 合伙协议或契约;或

  - 章程文件

  注册办事处地址及主要营业地点(如与注册办事处地址不同)

  实益拥有人资料,例如:

  - 实益拥有人身份证明文件

  - 公司的拥有权及控制权结构详情

  开户目的及性质,例如:

  - 开户目的

  - 预计户口活动

  - 业务性质及运作模式

  代表客户的行事人资料,例如:

  - 代表客户的行事人身份证明文件

  - 授权文件

  请注意,上述的开户所需资料只作参考之用。银行会因应实际情况(例如申请人的背景、所申请的银行服务等)和风险评估需要,或会要求申请人提交其他类别或额外的资料和文件,例如海外帐户税收合规法案(FATCA)和自动交换财务帐户资料(AEOI)等。客户可向有关银行查询开户所需资料,或浏览其网页。

  关于“2019年香港开户所需的资料及条件”介绍,如果有什么不了解的,可以直接咨询我们香港开户顾问,给您更全面的解答。

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