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谨记新加坡银行开户后的维护注意事项。

  近年来全球经济形势复杂多变,国际上对洗钱,诈骗的监管也越来越严。新加坡银行也跟着对银行开口更严格,及时开户后如果维护不到,也有可能账户被冻结,所以现在小编就为大家介绍,希望大家能够谨记新加坡银行开户后的维护注意事项。

谨记新加坡银行开户后的维护注意事项。

  1. 证明你的实在身份和实在财力

  供给有效期至少剩下一年以上的港澳通行证或护照,供给最近三个月由被信赖的官方组织出具地址证明,譬如是印有个人姓名和通讯地址的银行单据、水电费单据、电话费单据等。

  董事、股东等个人在哪里上任?薪酬薪金金额多少?缴纳社保的金额多少?这些数据都能表现一个人的工作能力和经济实力,而且比如社保清单、个税完税证明等这些国家机关出具的文件,更能表现权威性和实在性。

  如果是注册个人银行账户,那么需求供给由银行盖章出具的过往6个月到1年的银行流水证明。规范、合理的流水证明不仅能表现个人的经济实力,还能证明自己的洁白身份。

  2. 证明公司事务的实在性及资金的合法来往

  一般在银行开户时,银行开户经历都会咨询关于公司/工厂的销售额或营业额;销售和收购两方面,都需求供给证明实在、合理事务来往的文件,至少供给与2-3家客户公司、供应商公司买卖的记载,而且越是官方和不可修改的文件越有协助。

  当有大额的资金进出,公司需求及时收拾保存备份相关文件,譬如订购合同、货品提单、物流运输单等证明材料,以备银行随时要求供给相关事务证明。其间“正本提单OriginalB/L”是对于新加坡银行来说,更具信服力的证明材料。

  3. 不要跟敏感国家有生意及资金来往

  因为为了躲避罚款危险、执行紧缩的开户方针,对于新加坡银行组织而言,现在有挨近100个国家和区域都属于高危险区域,但凡与这些国家和区域有事务相关、事务来往、资金来往等,都有或许被回绝开户,或许面临银行账户被冻结、被强制关闭的问题。

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谨记新加坡银行开户后的维护注意事项。

  开新加坡银行账户的优势

  一. 新加坡无外汇管制,外汇出入自在

  二. 新加坡200多家银行组织,服务项目多,满足各项需求

  三. 新加坡的银行拥有相当多的华人银行司理,可以供给普通话、无障碍交流服务

  四. 新加坡开户难度适中、开户时间短

  五. 新加坡银行账户首次存款、每日存款结余,金额低

  六. BVI、开曼等离岸群岛公司,也可去新加坡银行开户

  以上就是小编对“谨记新加坡银行开户后的维护注意事项“的全部介绍,如果您还有其他任何问题,都可以咨询深圳金兔国际在线客服,我们以专业的知识给你满意答复。

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