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香港招商银行开户所需资料及要求有哪些呢

  招商银行简介

  招商银行1987年成立于中国改革开放的最前沿——深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。

  招商银行可为非居民机构(包括:离岸公司、国际组织及其它境外经济组织等)以及非居民自然人客户提供离岸账户“开立——管理——运用”的一体化服务,所开立的账户类型可以涵盖OSA(Off-Shore Account)离岸账户、NRA(Non-Resident Account)非居民机构账户、FTN(Free Trade Non-resident)自贸机构账户以及FTF(Free Trade Foreigner)自贸个人账户等多种类型,可充分享受三类账户之间的功能互补。
香港招商银行开户所需资料及要求有哪些呢

  招商银行网址:http://www.cmbchina.com/

  招商银行开户条件

  序号

  所需资料

  备注

  一、公司全套文件

  1、我司协助注册的离岸公司全套文件

  2、所有更改股东,更改公司名称,增加注册资本的公司,必须将会议记录及会计师签署的文件一并提交银行(如果在银行有留签字印的,更改公司名称后签字印也一并提交银行)

  3、超过一年的公司,必须提交年报 、会议记录及会计师签署的文件给银行

  2、身份证明

  中国身份证、港澳通行证、护照

  3、银行证明

  银行个人最近6个月流水账单

  4、其他文件

  1、国内有公司的,提供国内公司营业执照或者公司的购、销发票和合同,作为银行参考之用

  注:1、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;

  2、不予开户的情况:

  1)公司性质为“无限公司”的

  2)非正常贸易背景下的企业

  3)若在网上注册的公司,注册文件NC1表内无董事签字的

  4)若董事、股东、被授权人国籍属目前国际制裁国家的

  5)注册文件中“董事签名处”务必董事本人亲笔签名,若他人代签

  6)美国注册一年以内的公司不予开户

  招商银行开户流程 1、预约银行:

  1)我司提前1周预约招商银行,确定开户时间

  2、面签

  1)携带开户所需资料(见本文)给予招商银行备档

  2)面签需董事本人至香港

  3)填写银行开户的相关表格

  3、银行审核:1-2周

  审核不通过的因素:(1)公司名字含集团、信托、投资等敏感字眼(需要出具相关的文件合同证明公司的资质);(2)董事未年满三十岁;(3)业务往来国家涉及高危国家,如伊朗、朝鲜、阿富汗、伊拉克等;(4)特殊产品或特殊行业,如环保、房地产、证券等;

  招商银行离岸账户说明

  1、存款币种:美元、港币、欧元、英镑、日元等可自由兑换货币。

  2、账户起点金额:

  非居民法人等值5万美元的可自由兑换货币;

  非居民自然人等值1万美元的可自由兑换货币。

  3、账户性质:开户自由,非现金账户,兼具境外储蓄账户和往来账户的特点,按季付息,且可办理往来结算、支付等。

  4、存款种类:

  活期存款:按日计息, 按季付息,如遇利率调整,则分段计息。

  定期存款:采用记名式不可转让存单,整存整取,每单起存金额为5万美元(对公)或1万美元(对私),其他货币的起存金额见下表。到期支取本息。定期存款的期限分为一周、一月、三个月、六个月、一年及一年以上等几种,到期后我行可自动提供续存服务,即本息自动按原期续存。

  各种货币的存款利率,采用随行就市的原则,比如,参照银行间同业拆放利率水平来确定(LIBOR或HIBOR)等等。

  招商银行账户使用注意事项

  1、合规合法使用账户。不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;

  2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

  3、不要大额资金整存整取;

  4、账户需经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;

  5、保留好银行月结单及水单,公司各项开支票据,以备后用之需;

  招商银行相关收费

  1、开户手续费:20美元

  2、账户管理费:季度日均存款余额小于5000美元(或等值其它货币)的离岸账户,收费标准为USD5/季度/账户(或等值其它货币)。

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