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香港中信银行(国际)开户代办需要注意什么问题?

  越来越多的国内企业和个人都纷纷在香港或海外注册公司,以期更好地拓展海外市场,在注册海外公司的时候,一般都相应注册个离岸账户,来处理与国际客户之间的业务往来,

  2017 随着全球CRS金融账户信息自动交换时代的来临,多家银行已经收紧内地投资者开户的资格,或提高了开户的门槛,原有离岸账户的审查也越来越严格。

  2019 离岸银行开户依然比较难,最近香港中信(银行)有针对这一现象,开户有活动,所以开的人也相对多了起来。下面给大家讲讲香港中信银行(国际)开户需要注意什么问题。

  一、香港中信银行(国际)开户需要注意什么问题

  有哪些情况香港中信银行(国际)拒绝开户

  1、公司董事及股东在香港中信银行(国际)任何一家分支行有不良记录

  2、公司跟一些高风险国家交易的,【美国制裁国家(敏感国家):缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔等】

  3、资料未准备齐全。这是很多客户被拒绝的主要原因。资料不全开户成功率极低,不少客户因为未能提供有效文件,令申请时间拖长,甚至失败,并在银行留下开户不成功记录。

  4、公司名称有敏感词汇。公司注册时没有排除类似"信托、集团、中华、环球、金融、煤矿、珠宝、石油等”等敏感字眼,让银行审核难以通过,一般这种情况银行就会要求提供相关的资料审核。

  5、银行不信任。跟客户经理沟通过程中让银行产生了怀疑,比如询问开户的用途,从事的行业,资金来源等,模糊的回答会导致银行对开户人的信任产生怀疑,最终导致不予开户。

  6、问题回答不完善。香港有银行在开户进行"客户尽职审查"时,要求准客户回答十分多的问题和递交一些难以取得的陈年文件,令开户过程变得冗长困难。

  7、是否有理财需求,这个一定要跟代理先沟通好。

  二、香港中信银行(国际)账户如何维护

  本公司多年从事离岸代理工作,与各银行均有紧密合作,在此给广大离岸客户一些提示,望大家能够引起重视,以免被银行封户而影响您业务上的运作。

  香港账户也请参考以下注意事项,谨慎操作,维护好账户。

  1、离岸账户不要长期余额为零;

  2、离岸账户不要长期不使用,比如半年都没用过;

  3、保持与银行的联系,联系方式变更及时通知银行;

  4、尽量不要与高风险国家有交易;

  5、避免借用账户给他人转账,帮他人收/汇款项;

  6、非贸易项下转账到海外公司或是海外个人账户之类的都是接下来的监管重点方向;

  7、离岸公司应当及时办理公司年审。

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