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香港花旗银行开户代办需要注意什么问题

  CRS首轮国家间信息交换已在2017年9月份完成,交换国家数量超过50个,其余国家将在2019年进行第二次交换。大量离岸账户被银行催销户,在香港银行开户门槛越来越高,香港汇丰,恒生等大银行等大量销户,下面小编介绍下香港花旗银行开户代办注意事项。
香港花旗银行开户代办需要注意什么问题
 

  一、香港花旗银行简介

  为什么选择香港花旗银行开户?

  花旗银行是花旗集团旗下的一家零售银行,其主要前身是1812年6月16日成立的“纽约城市银行”,经过2个世纪的发展、已经成为美国最大的银行之一,总部位于纽约;是一家世界级之银行,服务全球超过160多个 国家及地区。

  二、香港花旗银行开户代办需要注意什么问题

  香港花旗银行开户前注意事项

  1、香港公司的取名要避免出现敏感字眼,避免出现“国际、集团、控股、股份、基金、环球、中国、中华 、全球”等字眼。如有这些字眼开香港账户审核会更加的严格。

  2、香港公司的资料一定需要携带齐全,不同银行要求资料有所差异,香港花旗银行具体要携带哪些资料详询在线客服

  香港花旗银行开户时注意事项

  1、香港花旗银行开户的用途?(接收外汇,方便外贸业务操作)

  2、预计每年的营业额是多少?(根据从事的行业的实际来回答,不要夸大也不能得太少。一般不要低于30万美元 )

  3、开户人从事该行业的年资是多少年?(一般回答3-5年)

  以上是离岸银行客户经理常问的问题,回答问题不要犹豫,如实作答。

  香港花旗银行开户后注意事项

  1、贸易真实背景

  有国内关联公司这一点很重要!目前,大量注册在CRS交换辖区,且没有关联在岸企业的离岸账户被银行催促销户。

  如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

  2、切忌与高风险国家交易

  每家银行都有内部的高危名单,常见的高风险国家:如伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴、俄罗斯、阿联酋、伊拉克等,不同银行不同时期可能会有所变化,以银行官网最新资料为主。

  3、公司贸易请尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认贸易身份,尽量不要与个人进行交易。

  4、离岸账户不要长期不活动,超过3个月不活动的账户将有被关闭风险,并且账户里面最好有固定金额。

  5、不要参与非法交易,不要大额存入现金,也不要多个账户汇入之后再一次性汇出去等风险性操作。

  6、预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,能及时接收香港花旗银行的最新信息,如有收到调查表格,及时配合银行调查。

  银行政策也经常变化,如有最新在香港银行开户的消息,小编会及时更新,最后小编要提醒一点香港离岸公司要及时年审,如果公司长期不用,要做正规注销处理。

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