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香港公司银行账户后期如何维护?

  开设香港账户本来就不是一件易事,那香港公司银行账户后期如何维护?在这里小编给大家分享几招,学会以下几招,会为自己减少很多不必要的麻烦。

香港公司银行账户后期如何维护?

  1、防止做僵尸户

  大量的“僵尸户”存在于银行系统中,无形为银行带来本钱负担,挤占银行资源的“僵尸户”每年都会被银行整理掉,银行也会约束那些长时间未运用且余额为零的账户,乃至直接销户。

  TIPS

  存够钱及时激活账户

  经常登录网银,1-2次/月

  近三个月内发生3-5次买卖

  账户中保持定额存款,5万港币以上

  2、不与灵敏、高危区域有资金往来

  2012年,汇丰银行因与伊朗、古巴等国家有资金往来,被美国罚款19.2亿美元。自此香港银行关于灵敏或高危区域的买卖保持高度警惕,一经发现立即关停账户。

  伊朗、朝鲜、中东等触及被制裁或战乱国家要防止,这些灵敏区域有更大几率触及洗暗仓、搬运可疑资金等违法行为,会导致银行承当巨额罚款,所以银行比较警惕!

  TIPS:

  香港区域严厉打击与洗钱等犯罪行为有关金融买卖,银行账户如果因资金来源、买卖等被冻结,将导致账户无法运用。如果有朋友叫代收款或是代汇款要留心,尽量不代收,尤其是行业不同的,防止影响账户安全。

  深圳金兔国际商务有限公司

  深圳金兔国际商务有限公司与香港十多家银行建立良好长期合作关系,在金兔国际预约开通香港银行账户,享受VIP预约通道,免费查册预审,无需过港,不用购买理财,专人陪同快速开户。

  3、按时审计及报税

  香港公司需向香港政府及香港本地银行证明公司业务的合法性。

  建立香港公司在正常运营的状况并且有业务交游,都需求做账报税,税务局也会选用抽查的方法对企业宣布税表通知,当被发现企业有偷税瞒税的状况,将会得到赏罚:

  香港税务局每两三年会对一批公司抽样查询,如果公司在不能满意零申报条件,没有每年正常做账报税,将会收到罚款通知,金额不菲;

  呈现瞒税偷税状况严重者,还会直接影响到香港离岸银行账户的运用,轻者要求重新补做,重者香港离岸账户被关停(直接强行),一般银行都会直接选择第二种,特别是汇丰这些大银行;

  在香港政府网留下污点,以后重新开户或许建立公司都会受到影响。

  TIPS:香港公司审计报告作为合法经营证明文件,重要性日益凸显,只要有银行开户就必须进行审计,正常做账纳税,出具审计报告,随时应对银行抽查。

  4、防止不合理的多笔快速进出账

  如果一个账户在一段时间内收到了N多个账户的汇款,而后该账户一次或多次汇出,并且钱来的账户有问题,钱去的当地也有问题,这样的行为很简单被香港银行怀疑为洗钱。

  尤其关于中小企业而言,此类企业存在款项小额且多笔的特点,这一特点也给银行的反洗钱带来了巨大的审查压力,至使风险要素剧增。

  TIPS:所以企业或个人都应该尽量防止,不要呈现大额资金整存整取和快进快出的状况,比如企业今天上午入账10万港币,当天或隔天就转走。

香港公司银行账户后期如何维护?

  5、收到银行查询信要及时回复

  香港银行下发商业查询函件要及时回复并按要求供给及时更新账户布景查询资料。一般银行的查询文件都是下发到网银或许邮箱上的。

  请注意银行一般会规则回复的时限,所以请务必重视对查询信的回复,积极合作银行的查询,如果没有在规则时间内将资料提交至银行,可能导致账户被关。

  TIPS:当您收到银行的查询表需求出具会计师证明时,您需按照银行的要求及时办理!

  香港银行账户被封闭的原因很多,更多还在于合规风控方面。如果是公司的贸易往来,请确保采取公对公的方法,最好运用一部分L/C以确认您的贸易身份。此外请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有用,以便能及时收到银行的函件。

  以上就是小编介绍的“香港公司银行账户后期如何维护?”如果你还有其他问题,可以观看深圳金兔国际官网介绍,也可以咨询在线客服,定会让你有满意答案。

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