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香港银行开户流程与注意事项

  最近很多人咨询小编,问香港银行开户难吗?要注意哪些?其实香港开户没有我们想象的那么难,只要条件达到,就会很顺利完成开户的,下面小编就给大家介绍香港银行开户流程与注意事项。

香港银行开户流程与注意事项

  香港注册公司银行开户条件

  榜首、香港银行,以H银行为例,其最新内部指引称:2016年3月9日起,客户在香港汇丰银行开户需求具备以下条件(除之前其他开户条件外):

  1、开户公司的股东或董事需求在内地或海外有一家公司;

  2、开户需求供给:国内公司或海外公司的最近一年度的财务报表;

  3、开户需求供给:国内公司或海外公司最近三个月的银行流水。

  若客户无法到达以上条件,基本无法在汇丰银行顺畅开户。详细其他银行的开户条件及要求也在不断的调整中,有需求办理银行开户的客户请赶快与恒诚信联系了解。

  香港注册公司银行账户运用注意事项

  现在,简直所有的银行都在整理离岸账户,而我们也陆续收到许多客户咨询账号被封闭、冻住和降权的相关问题,可是关于怎么避免并没有一家银行有发布明确的标准。那么,到底怎么才干避免已经在运用的离岸账户不被刊出,冻住和降权呢?这儿总结六个需求注意的点供我们参阅:

  榜首,账户背景实在,来往金钱买卖正常

  这首要体现在最好是国内有相关的公司,并且有正常的买卖发作和金钱来往。假如你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实践相关的公司和买卖,却有比较大额的外汇来往,就需求向银行阐明情况,不然被冻住和刊出的可能性就很大。

  第二,不能与高危地区国家有来往金钱买卖

  尽量不要和被制裁的国家或经济政治十分不稳定的国家(比方伊朗、叙利亚、朝鲜)进行买卖。由于这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难阐明来历和用处,也会导致账户被冻住和刊出。

  第三,尽量少或不与个人进行买卖

  现在对这一点也是比曾经愈发严厉,曾经离岸账户能够汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来规则只能汇给直系亲属,还规则了每个月的限额以及次数。现在与个人的买卖很简单影响账户的稳定性,面临更严厉的检查,例如收入阐明,雇佣阐明等等。

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香港银行开户流程与注意事项

  第四,不能不运用账户或长时间不发作业务来往。这儿包含两种情况:

  1. 是账户设立后,很少用或不用,这种被刊出的几率十分大;

  2. 是业务不发作,或者很少发作,也是很简单被整理。户口要常常运作,假如超过3个月不活动的账户有可能会被封闭;

  第五,不能参加洗钱类买卖

  假如账户涉及到搬运外汇、洗钱等,属于违法行为,被查到会榜首时间被冻住,并影响个人信誉。

  第六,及时回复银行的通知或查询

  请保证预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,假如收到银行的查询表格,比方合规查询表格,及时供给以及回复银行,配合银行所有的相关查询,避免因此银行未得到任何回复而形成账户被封闭的风险。

  以上就是小编介绍的“香港银行开户流程与注意事项”,如果大家对于香港银行开户还有其他相关我问题,都可以咨询我们金兔国际在线客服。

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