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关于香港银行账户被关户的问题

  很多客户反映,公司的银行账户被关闭的,这是什么原因呢?今天小编就给大家介绍关于香港银行账户被关户的问题。

关于香港银行账户被关户的问题

  一、近期关户潮所触及的银行(相关客户特别留意)

  我们听到最多的是持有香港恒生和星展的客户都在反应频频被关户。据悉,香港星展和恒生近期的确开端在整理很多异常账号和“僵尸户”。但关户之前,银行都会发函件或许写邮件给客户,完善公司商业挂号信息,也便是会再次对客户进行KYC.一般状况下,若您自身业务操作上没有什么问题,及时配合银行填写相关材料、完善公司信息,都不会被关户的。

  SO,再次,提醒使用这两个银行的客户必定要留意:

  1、时间重视银行发过来的邮件和函件;

  2、必定第一时间配合银行进行相关尽谐和补齐银行所需相关材料;

  3、假如条件答应,主张多开一个备用账号以备不时之需。

  二、哪类账号操作容易被银行重视或关户?(特别重要)

  1、和受制裁及灵敏国家进行相关买卖或许转账;(如伊朗、苏丹、古巴、俄罗斯等);

  2、账号余额长时间为0,忽然某一天进账大笔外汇;(银行会特别重视此类账号);

  3、频频往多个或许一个个人账号转账;(公对私一直仍是灵敏);

  4、客户的收购金钱和出售金钱和当初在银行开户挂号存案的不符;(如其时去银行开户的时分,填写的收购国是中国,成果,收购金钱却打到了越南;又比如你在银行存案的时分,填写的出售国是美国,但实践你的收款都来自韩国。这些都会引起银行的注意);

  5、忽然一次性存入很多美金外汇,银行立马拉警报啦;

  6、账号余额长时间为0或许几乎没有余额;(银行会认为你不能给银行带来什么,却占用了银行资源);

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关于香港银行账户被关户的问题

  三、为了防止被关户,客户粑粑们该怎么应对呢?

  1、受制裁和灵敏国家的钱千万不要收;

  2、账号要保持有必定的余额,至少要满足银行的最低存款要求;

  3、不要帮朋友代收代付;

  4、不要很多资金整存整取;

  5、不要频频往某个或许多个个人账号转钱;(若真要结汇,请咨询我们供给专业方案);

  6、保证能及时收到和看到银行的邮件和函件,及时配合银行进行尽调;

  7、公司正规操作,每年正常年检和出具审计报告。

  8、开户时,慎重向银行填写您的收购地、出售国;若后期实践收付款和当初开户写的不符,也很容易被关户;

  以上就是小编给你介绍的“关于香港银行账户被关户的问题”,如果您遇到这些问题,可以找我们金兔国际来咨询处理。

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